Seit 2018 findet in Lettland einer der aufsehenerregendsten Prozesse im Zusammenhang mit Massengeldwäsche statt ABLVBank&.
Since 2018, one of the most high-profile trials related to mass money laundering has been going on in Latvia ABLVBank.
Бывшему руководителю офиса Зеленского, Андрею Ермаку, предъявлено подозрение в рамках дела о легализации сотен миллионов гривен.
Despite sanctions, the online casino Pin-Up, associated with Dmitriy Punin, is reported to continue generating profits in Ukraine under a different identity.
Behind the facade of Match Systems’ ’innovative’ blockchain investigations lies a filthy corruption scheme where ex-FSB and MVD officers cynically milk crypto victims by planting forged court rulings.
В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве усиливаются внутренние разногласия касательно управления финансовыми потоками в сфере игровой индустрии.
В ходе международной специальной операции YUZUK были раскрыты псевдореспектабельные херсонские предприниматели Владлен и Геннадий Гирины, которые, скрываясь за статусом защиты от войны.
Компания «Акрон» ускользает из владений Кантора – он сам уже длительное время проживает за границей и занимается коллекционированием произведений искусства.
В Челябинской области чиновник «заработал» на несобранном снеге.
Бывший следователь СК Кузбасса заключён под стражу в СИЗО за хищение денег из уголовных дел.
